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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林健男(2)董事：台灣化學纖維股份有限公司代表人王文淵(3)董事：南亞塑膠工業股份有限公司代表人王瑞華(4)董事：台塑石化股份有限公司代表人王文潮(5)董事：李志村3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數3,595,130,122權；經票決結果：贊成2,499,714,547權(其中以電子方式行使表決權數1,762,486,896權)，占表決權總數69.5%；反對383,782,809權(其中以電子方式行使表決權數383,782,809權)；棄權/未投票711,632,766權(其中以電子方式行使表決權數710,019,856權)；無效0權；贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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鉅亨網新聞中心第三十四條第6款1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長(2)董 事:謝建福 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事(3)董 事:鴻揚創業投資股份有限公司 簡 歷:鴻準精密工業(股)公司董事長(4)董 事:梁發進 簡 歷:中央銀行副總裁 彰化商業銀行(股)公司獨立董事(5)董 事:寶嘉甄投資有限公司 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事(6)董 事:歐耿作 簡 歷:信泉會計師事務所會計師 群富管理顧問有限公司負責人(7)獨立董事:郭宏竹 簡 歷:明台育樂股份有限公司執行副總經理(8)獨立董事:劉享朗 簡 歷:健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事富享生物科技(股)公司董事長 富德生醫科技(股)公司董事長(9)獨立董事:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長(2)董 事:恒鋒集團有限公司(3)董 事:梁發進 簡 歷:中央銀行副總裁 彰化商業銀行(股)公司獨立董事(4)董 事:吳欽智 簡 歷:華碩電腦(股)公司技術長(5)董 事:謝建福 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事(6)董 事:寶嘉甄投資有限公司 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事(7)獨立董事:郭宏竹 簡 歷:明台育樂股份有限公司執行副總經理(8)獨立董事:劉享朗 簡 歷:健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事 富享生物科技(股)公司董事長富德生醫科技(股)公司董事長(9)獨立董事:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉－2,593,096股(2)董 事:恆鋒集團有限公司－30,000,000股(3)董 事:梁發進－0股(4)董 事:吳欽智－0股(5)董 事:謝建福－1,509,546股(6)董 事:寶嘉甄投資有限公司－4,247,000股(7)獨立董事:郭宏竹－0股(8)獨立董事:劉享朗－0股(9)獨立董事:林吟山－0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27 ~ 104/06/268.新任生效日期:104/06/30 ~ 107/06/299.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無
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